亚洲犯罪网络设局：在美泰国妇女被骗走逾30万美元
2025年4月22日 法律与预防犯罪
一名在美国工作的泰国妇女向 《联合国新闻》 讲述了自己如何陷入一个由亚洲跨国犯罪网络精心策划的骗局，最终损失超过30万美元的经历。
从“护照泄露”到“洗钱嫌疑人”2024年3月的一个周五下午，居住在旧金山的万纳帕-苏普拉塞特（昵称“鲍娜”）接到了一通自称来自泰国驻美国大使馆的电话。对方声称她刚刚更新的护照副本落入了不法分子手中，她的身份可能已被盗用。
紧接着，电话被转接至一名“曼谷中央调查局官员”。对方以协助调查为由，要求鲍娜提供包括身份证件、银行账户等在内的个人信息。
然而，接下来的一幕令她震惊不已：“他们告诉我，我是一个国际洗钱案件的主要嫌疑人，需要立即自证清白。”
对方要求她将账户中的资金转入“调查专用账户”，声称这样才能确认资金来源合法，日后会全数退还。
鲍娜说：“我本以为，只要把工资单发给他们就行，没想到他们坚持要我转账，我感到恐惧又困惑，但最让我动摇的是，他们不断提到我家人的安全。”
骗局设计精密，情绪操控得逞鲍娜试图向大使馆核实情况，然而由于时差原因，当时位于美国东部的泰国驻华盛顿大使馆已经下班。骗子显然算准了这一点，选择在最容易制造孤立和恐慌的时间行骗。
鲍娜说：“从那一刻开始，我一步步陷入他们设下的圈套，最终在三个月内汇出五笔款项，总金额超过30万美元。”
她坦言，自己“当时已经无法理性思考”，心中充满对家人的担忧和对未知的恐惧。
亚洲犯罪网络正在全球扩张据联合国毒品和犯罪问题办公室介绍，像鲍娜这样的受害者越来越多。这种利用身份盗窃、恐吓手段和精密骗局相结合的诈骗方式，正成为亚洲跨国有组织犯罪集团的常用手段。
联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚与太平洋地区代理代表本尼迪克特·霍夫曼指出：“我们看到东亚和东南亚的有组织犯罪集团正在向全球扩张，这既是他们寻找新‘市场’的自然结果，也是为未来可能的地区执法打击做出的战略布局。”
联合国毒品和犯罪问题办公室强调，跨国诈骗案件已成为国际执法和司法合作面临的新挑战。
难以追回的损失与持久的伤痛鲍娜最终接受了一个残酷的现实：被骗的钱无法追回。美国执法部门表示无能为力，她也决定不再雇佣私家侦探。
这场持续三个月的骗局不仅让她蒙受巨大经济损失，也留下了深刻的情感创伤——她经历了严重的焦虑、失眠与梦魇。
她说：“我讲出这个故事，是希望别人不要重蹈我的覆辙，我希望更多人意识到，这种事情真的会发生在任何人身上。”